公告日期：2024-04-20

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-023

浙江康恩贝制药股份有限公司

十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十次会
议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议
室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议
应到董事 11 人，现场会议实到董事 10 人，董事汪洋因出差在外无法参会，委托董事蒋倩代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊德列席会议。现场会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

1、审议通过《公司总裁 2023 年度工作报告》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

2、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》。表决情况：同意 11 票；反对 0
票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于执行财政部发布的企业会计准则解释并变更公司相关会计政策
的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、
上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2024—025 号《公司关于会计政策变更的公告》

同意根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21号），公司对原相关会计政策进行相应变更，并按上述通知明确的施行日开始执行上述新会计准则。本次变更涉及部分追溯调整，调增 2022 年末公司资产总额 1,402,619.86
元，调增 2022 年末归属于上市公司股东的净资产 19,550.74 元，调增 2022 年度归属于
上市公司股东的净利润 19,550.74 元。


本项议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》。表决情况：同意 11 票；反对 0
票；弃权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2024—026 号《公司关于 2023 年度利润分配
预案的公告》）

经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币 1,177,381,643.61 元。

同意公司 2023 年度利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司现总股本为
2,570,037,319 股 ， 扣 除 现 公 司回购专用账户中的股份 47,824,645 股后 为
2,522,212,674 股，以此计算预计合计派发现金红利 504,442,534.80 元（含税）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。表决情况：同意
11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司高级管理人员 2023 年度从公司获得的税前报酬。

本议案已经公司十届董事会薪酬委员会 2024 年第二次会议审议通过。

7、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》。表决情况：同意 11 票；反
对 0 票；弃权 0 票。

同意公司董事 2023 年度从公司获得的税前报酬。

本议案已经公司十届董事会薪酬委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。表决情
况 ： 同 意 11 票；反对……
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