公告日期：2024-01-09

浙江康恩贝制药股份有限公司

2024年第一次临时股东大会
会 议 材 料

二О二四年一月十五日


浙江康恩贝制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

议 程

主持人：胡季强董事长 时间：2024 年 1 月 15 日

地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室

序 号 内 容 报告人

1 审议《关于增补公司董事的议案》 金祖成

2 审议《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工 金祖成
作制度>的议案》

议案一

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于增补公司董事的议案

各位股东：

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会于 2023 年 12
月 28 日收到应春晓女士、程兴华先生、袁振贤女士共三名董事递交的书面辞职报告。具体情况如下：

1、应春晓女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司联席董事长职务和公司董事职务；

2、程兴华先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务；

3、袁振贤女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上三名董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。以上三名董事的辞职报告自送达董事会之日生效。

结合董事会未来拟进行的工作分工需要，经事先征询有关董事和股东方面意见，经公司董事会提名推荐，拟增补姜毅先生、蒋倩女士、叶剑锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。候选人如下：

1、姜毅，中国籍，男，1976 年 10 月生，浙江农业大学本科学历，美国德克萨
斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、办公室(信息中心)副主任、办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（后更名为浙江省中医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记；现任本公司党委书记。现未持有本公司股份。

2、蒋倩，中国籍，女，1987 年 10 月生，同济大学硕士研究生学历，中共党员。
曾任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部主管、投资管理部总经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理；现任浙江省
中医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员，浙江省中医药健康产业集团数智医养有限公司董事长，浙江国叶健康养老产业发展有限公司董事长。现未持有本公司股份。

3、叶剑锋，中国籍，男，1973 年 9 月生，浙江大学博士研究生学历，教授级高
级工程师。曾任康恩贝集团有限公司研发部高级经理，本公司研发部经理，浙江现代中药与天然药物研究院有限公司总经理，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理，本公司植物药事业部（产业园）总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理，内蒙古康恩贝药业有限公司总经理，本公司第十届监事会职工代表监事。现任本公司副总裁、中药植物药事业部总经理。现持有本公司股份 5 万股。

公司董事会作为本次第十届董事会增补非独立董事候选人提名人，经审核：姜毅先生、蒋倩女士、叶剑锋先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》规定的董事任职条件，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对本议案事项发表如下意见：公司本次增补姜毅先生、蒋倩女士、叶剑锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，提名的三位非独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，我们同意增补姜毅先生、蒋倩女士、叶剑锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

浙江康恩贝……
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