公告日期：2024-04-20

信雅达科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（黄英）

本人黄英，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

黄英女士，1974 年 2 月出生，2004 年毕业于美国纽约市立大学研究生院，
获得博士研究生学位，2004 至 2011 年先后任职于美国芝加哥雷克弗里斯特学院、纽约曼哈顿学院和北肯塔基大学，2011 年至今，任浙江大学财务管理学教授。
报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查报告提交公司董事会。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，本人亲自出席 4 次。在出席董
事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2023 年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。

2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人亲自出席 1 次。在出席股东
大会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况，认真履行职责，维护公司广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

具体参会情况如下：


出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

本年应参 亲自出席 委 托 出 缺 席 是否连续两 任职期 间 出席股东
加董事会 （含通讯 席次数 次数 次未亲自参 报告期 内 大会的次
次数 方式）次数 加会议 会议次数 数

4 4 0 0 否 1 1

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审计委员会主任委员，同时任薪酬与考核委员会、战略委员会会委员。报告期内，本人对公司董事会专门委员会各项议案均投赞成票，没有提出异议；本人参与董事会专门委员会会议的情况具体如下：

董事会专门委员会 本 年 应 参 加 亲自出席（含通 委托出席次 缺席次数
会议次数 讯方式）次数 数

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人通过参加董事沟通会、董事会专门委员会及董事会等会议，定期听取内审部门围绕重点业务领域、主要风险类型、重要风险领域进行的审计情况报告，督促管理层对审计发现问题的整改，推动公司风险管理和内控管理水平的提升；通过审议会计师事务所提交的公司年度财务审计报告，关注公司审计报告是否真实、准确和完整反映公司的整体经营状况。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，董事会召开前积极获取作出决策所需的资料并认真审阅，会后仔细查看披露信息；在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响；列席股东大会时，重点关注了涉及中小
股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场、视频、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，重点关注了公司经营情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况。
（六）公司对独立董事工作的支持情况

报告期内，公司一如既往支持我们独立董事的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，能较好地传递我们与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所……
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