公告日期：2023-04-15

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2023-010

信雅达科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于
2023 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2023 年 4 月 13 日上
午 11:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要
的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉
的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的
议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。


四、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-14,961.79 万元。

公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2022 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉
的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬的议案》

董事姓名 职务 薪酬 备注

（单位：万元）

陈澜 监事 25.50 2022 年 4 月 15 日上任

陈旭 监事 20.00

张云娇 监事 2.92 2022 年 4 月 15 日离任

赵宝佳 监事 15.76

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2023
年度审计机构及 2022 年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。2022 年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2023 年度审计机构及2022 年度审计费用的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


该议案将提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公
司<2021 年限制性股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。