公告日期:2018-07-12
恒生电子股份有限公司
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2018-027
恒生电子股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司(以下称“公司”或“恒生电子”)第六届董事会第二十一次会议于2018年7月11日在公司会议室举行,本次会议以通讯表决的方式召开,应参与董事11名,实际参与董事11名;监事3名列席。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。
一、 审议通过《关于罢免公司副总经理的议案》,同意11票,反对0票,弃
权0票。公司高级副总裁廖章勇、副总裁沈志伟涉嫌背信损害上市公司利益,
违背上市公司高管对上市公司的忠实义务(详见公司2018-025、026号公告),
公司董事会经审议后,认为上述人员已经不再适合担任公司的高级管理人员
职务,同意罢免上述人员的公司副总经理职务。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
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