公告日期:2018-04-24
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2018-020
恒生电子股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)六届十九次董事会于 2018年 4
月20日在公司会议室举行,本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应参与
表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关
规定,会议合法有效。
一、审议通过《公司2018年第一季度报告》,同意11票,反对0票,弃权0
票。
二、审议通过《公司2018年第一季度总经理工作报告》,同意11票,反对0
票,弃权0票。
三、审议通过《关于申请回购创新业务子公司员工股份的资金预算的议案》,同 意11票,反对0票,弃权0票。为了进一步优化创新业务子公司的员工持股计划,提高持股计划的流动性,公司拟对满足一定条件的员工开放员工持 股计划的回购申请。为实现上述目标,公司计划安排使用不超过2000万元人民币的资金预算,用于归属满两年的员工持股计划回购申请。每名员工的回购申请额度以《恒生电子股份有限公司创新业务子公司员工持股计划操作办法》中的规定为标准。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2018年4月24日
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