公告日期：2019-01-19

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2019—005
安阳钢铁股份有限公司

关于调整2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本议案尚须提交安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
本次调整的日常关联交易为公司正常经营行为，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司运营的独立性。
一、日常关联交易基本情况

2018年3月14日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他参与表决的董事全部同意。具体内容详见公司于2018年3月16日披露的《公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2018年4月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易的议案》，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）。

为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对2018年度日常关联交易预计额度进行调整，调增2018年度日常关联交易预计总额合计51,294万元，其中采购商品及接受劳务等预计减少58,634万元，出售商品及提供劳务预计增加109,928万元。

(一)调整日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2019年1月18日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018

年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾对本议案回避表

决，其他参与表决的董事全部同意。

2.独立董事意见

本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第八届董事会第十六次会议

审议。公司独立董事成先平、胡卫升、李春涛对公司调整2018年度日常关联交易预

计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关联交易属于公司正

常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允，遵循了公开、

公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事会在审议关联交易事项时，

关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规

定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回避

表决。

(二) 2018年日常关联交易的预计调整情况

1、采购商品/接受劳务情况 单位:万元

关联交 关联人 交易内容 2018年原 拟调整 调整后2018 调整原因

易类别 预计金额 金额 年预计金额

安钢集团国际贸 379,727 -96,227 283,500 采购量减少、价格下降
易有限责任公司

安钢集团舞阳矿 22,930 15,670 38,600 采购量增加

业有限责任公司 矿石

采购原料及 日照永盛国际物 3,192 2,108 5,300 采购量增加

接受劳务等 流有限公司

合计 小计 405,849 -78,449 327,400

安阳钢铁集团有 6,454 3,546 10,000 价格上涨

限责任公司 废钢

安钢集团汽车运 47 23 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。