公告日期:2024-04-25
证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2024-023
安阳钢铁股份有限公司
2024 年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司2024年第五次临时董事会会议于2024年
4 月 24 日以通讯方式召开,会议通知和材料已于 2024 年 4 月 18 日
以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。
为改善公司融资结构,补充流动资金,公司拟向安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称“安钢集团”)借款,具体如下:
公司就上述融资事项向安钢集团借款,借款总规模不超过 6 亿元,借款期限不超过 3 年(2+1 年),具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
关联董事程官江、张建军、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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