公告日期：2023-12-12

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-098

安阳钢铁股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600569 安阳钢铁 2023/12/18

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 66.78%股
份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在 2023 年 12 月 11 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》提交
公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 30 分

召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日

至 2023 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型


投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于对控股子公司增加注册资本的议案 √

2 公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有 √

限责任公司提供担保的议案

3 关于修订《公司章程》的议案 √

4 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 √

5 公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限 √

责任公司提供担保的议案

累积投票议案

6.00 关于换届选举董事的议案 应选董事（3）人

6.01 董事候选人程官江 √

6.02 董事候选人张建军 √

6.03 董事候选人付培众 √

7.00 关于换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

7.01 独立董事候选人管炳春 √

7.02 独立董事候选人成先平 √

7.03 独立董事候选人唐玉荣 √

8.00 关于换届选举监事的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。