公告日期：2023-12-01

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—085
安阳钢铁股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2023 年 11
月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 20 日以
通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名程官江、张建军、付培众为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核程官江、张建军、付培众个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

公司董事会提名管炳春、成先平、唐玉荣为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核管炳春、成先平、唐玉
荣履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定不能担任独立董事之情形，具备独立董事任职资格。

上述董事候选人（简历见附件）经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工董事共同组成公司第十届董事会。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：

程官江：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张建军：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

付培众：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

管炳春：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

成先平：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐玉荣：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于对控股子公司增加注册资本的议案

河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）为公司控股子公司，注册资本为人民币 26 亿元整，其中公司持股比例为76.92%；周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股比例为11.54%；周口市投资集团有限公司持股比例为 7.69%；沈丘国有投资集团有限公司持股比例为 3.85%。

为增强周口公司资本实力，加快周口公司钢铁项目建设，拟对周
口公司以货币增加股权投资，依据周口公司 2023 年 6 月 30 日股东全
部权益评估价值，增资价格为每 1 元新增注册资本对应人民币1.000684 元，增加注册资本 279,808.61 万元对应人民币 280,000.00
万元，其中河南省绿色钢铁产业发展基金认缴 247,688.00 万元，周口市投资集团有限公司认缴 21,532.00 万元，沈丘国有投资集团有限公司认缴 10,780.00 万元。

本次增资完成后，周口公司注册资本由人民币 260,000.00 万元增加到 539,808.61 万元，其中河南省绿色钢铁产业发展基金共认缴出资 247,688.00 万元，计入周口公司注册资本 247,518.70 万元，持股比例为 45.85%；周口市投资集团有限公司共认缴出资 41,532.00 万元，计入注册资本 41,517.28 万元，持股比例为 7.69%；沈丘国有投资集团有限公司共认缴出资 20,780.00 万元，计入周口公司注册资本20,772.63 万元，持股比例为 3.85%。公司和周口市产业集聚区发展投资有限责任公司放弃本次增资，持股比例分别由 76.92%和 11.54%，变更为 37.05%和 5.56%。周口公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与徽银金融租赁有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司热模法铸管生产线等设备类资产，计划融资金额不超过人民币 1.1 亿元，融资期限为 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意 ……
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