公告日期:2024-04-17
证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2024-014 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第四十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届董事
会第四十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和
高级管理人员。
2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海市情侣南路 1 号仁恒
滨海中心 5 座 8 层公司会议室召开。
3、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及部分高管人员列席了会
议,由董事长叶继革先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,全部议案审议情况如下:
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(二)审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(三)审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-343,935,382.42 元,母公司实现净利润为-4,773,492.31
元 , 年 初 未 分 配 利 润 -2,300,841,217.56 元 , 2023 年 末 未 分 配 利 润 为
-2,644,776,599.98 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,亏损年度及存在未弥补以前年度亏损,不提取法定盈余公积金。
鉴于公司 2023 年度不存在可供股东分配利润,根据公司资金现状及实际经营需要,经董事会研究,公司 2023 年度利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司的经营现状,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意 2023 年利润分配预案,并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-016 号)。
(七)审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》;
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
专项说明具体内容详见上海交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
专项说明具体内容详见上海交易所网站 www.sse.com.cn。
(九)审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
董事会审计委员召开了专项会议,发表了同意的意见。独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(十)审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站(ww……
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