公告日期：2024-04-17

2023 年度独立董事述职报告（曾艺斌）

作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中珠医疗”）独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人在报告期内作为公司第九届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。本人在报告期内担任独立董事的
任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曾艺斌先生，男，1966 年生，本科学历，现任广州中宇信会计师事务所有限公司副所长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形；

报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前 10 名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职；

报告期内，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况


2023 年期间，本人担任独立董事期间公司共召开 9 次董事会、5 次股东大
会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情
况

独立董事 本年应参 亲自出 现场出 通讯表 委托 缺席 出席股 是否出
加董事会 席次数 席次数 决出席 出席 次数 东大会 席年度
次数 次数 次数 次数 股东大

曾艺斌 9 9 1 8 0 0 0 否

本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

独立董

事 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次 应参加次 亲自出席次
数 数 数 数 数 数

曾艺斌 10 10 4 4 — —

本人作为董事会专门委员会成员积极围绕定期报告、内外审计工作、内控规范实施等方面进行研究与分析，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人担任独立董事期间出席了 2 次独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计……
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