公告日期：2024-04-17

中珠医疗控股股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及
相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况

重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一
次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A
股）74,370,708 股（ 每股面 值人 民币 1 元），募 集资金 总额 人民币
1,299,999,975.84 元，扣除承销保荐 27,500,000.00 元(其中包括增值税进项税
额 1,556,603.77 元)后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日
汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13 元，其中增加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积1,192,153,446.42 元(其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元)。

截止 2016 年 7 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“[2016]第 711843 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本
情况如下：

金额单位：人民币元

项目 期初累计 本期发生额 年末累计


项目 期初累计 本期发生额 年末累计

募集资金实际到账金额 1,272,499,975.84 --- 1,272,499,975.84

1、募集资金账户资金的减少项：

其中：补充流动资金情况 650,000,000.00 --- 650,000,000.00

收购桂南医院 60%股权项目 168,000,000.00 --- 168,000,000.00

增资收购中珠俊天 85%股权项目 200,000,000.00 --- 200,000,000.00

新设肿瘤诊疗中心投资项目 29,383,583.76 --- 29,383,583.76

北京忠诚肿瘤医院项目 129,124,415.71 2,618,347.73 131,742,763.44

临床肿瘤基因组学产业化项目 11,576,157.72 22,292.90 11,598,450.62

司法冻结扣划 ……
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