公告日期：2023-12-09

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-115 号
中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会
第四十五次会议于 2023 年 12 月 5 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级
管理人员。

2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜，及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-117 号）

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

为规范公司独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据相关法律、法规、规范性文件及《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-118 号）

（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

为进一步提升公司董事会审计委员会规范运作水平，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据法律、法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》。

本次修订经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起生效。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订公司董事会各专业委员会工作细则的公告》（公告编号：2023-119 号）

（四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

为进一步提升公司董事会战略委员会规范运作水平，充分发挥战略委员会在公司治理中的作用，根据法律、法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

本次修订经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起生效。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订公司董事会各专业委员会工作细则的公告》（公告编号：2023-119 号）

（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

为进一步提升公司董事会提名委员会规范运作水平，充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，根据法律、法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。

本次修订经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起生效。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订公司董事会各专业委员会工作细则的公告》（公告编号：2023-119 号）

（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

为进一步提升公司董事会薪酬与考核委员会规范运作水平，充分发挥薪酬与考核委员会在……
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