公告日期：2023-12-09

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-119 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于修订公司董事会各专业委员会工作细则的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会各专业委员会规范运作水平，充分发挥各专业委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、
《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月 1 日颁布）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司的实际情况，对公司各专业委员会工作细则进行相应的修订及规范（以下简称“本次修订”）。

公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体修订条款详见本公告附件。

本次修订经董事会审议通过之日起生效。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日
附件：
1、《中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》
2、《中珠医疗控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）
3、《中珠医疗控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》
4、《中珠医疗控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》

中珠医疗控股股份有限公司

《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》修订对照表

原条款 修订后条款

《湖北潜江制药股份有限公司董事会审计委员会 《中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会
实施细则》 工作细则（2023 年 12 月修订）》

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能 ,做到事前审计、 第一条 为了完善公司治理,规范公司董事会审计
专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公 委员会的运作，做到事前审计专业审计，确保董事司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上 会对经营层的有效监督，根据《上市公司治理准则》市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细 引》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规
则。 范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等其他相关规定，公司
设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的
会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外 专门委员会，向公司董事会负责,向公司董事会报
部审计的沟通、监督和核查工作。 告工作。

第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精
力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，……
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