公告日期：2024-04-24

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-038

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

公司2024年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的
影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2024年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次议案。全体独立董事认为：公司预计2024年日常关联交易是公司日常经营活动所需，可以使公司合理利用关联方的优质资源，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

2023 年预计 2023 年实
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易金 际发生关联
额 交易金额

泰盛贸易股份有限 采购生活用纸 200.00 277.46

公司

WR Fibers Inc. 服务佣金 180.00 -

浙江泰航物流有限 物流运输 80,000.00 55,390.64
公司

采购商品或接 泰盛供应链管理有 物流运输 10,000.00 3,508.46
受劳务 限公司 采购原料纸浆 100,000.00 74,707.16

莆田市恒众纸业有 纸芯管加工服务 2,500.00 1,443.22
限公司

泰盛（贵州）竹资 采购竹浆 - 256.54

源发展有限公司

小计 192,880.00 135,583.48

泰盛（江西）生活 销售纸箱 100.00 -

用品有限公司

出售商品或提 湖北真诚纸业有限 销售蒸汽 2,300.00 1,986.51
供劳动 公司

泰盛（福建）医疗 销售纸制品 - 32.75

器械有限公司

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