公告日期：2023-11-14

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2023-088

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047



债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063



山鹰国际控股股份公司



关于董事会、监事会换届选举的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



鉴于山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：



一、董事会换届选举情况



2023 年 11 月 13 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于

公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名吴明武先生、陈银景先生、许云先生、游知女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。



公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。



公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况



2023 年 11 月 13 日，公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于

监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司董

事会提名委员会审核，监事会同意提名季若愚女士、孔峻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。



上述非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。



三、其他说明



上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。



本次换届选举后，公司第八届董事会董事潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生将不再担任公司董事职务；公司第八届监事会监事占正奉先生、张家胜先生不再担任公司监事职务。公司对潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生、占正奉先生、张家胜先生任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。



山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年十一月十四日

附件：



一、独立董事候选人简历



刘文先生，1965 年出生，中国国籍，林产化工博士，正高级工程师，硕士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国制浆造纸研究院有限公司（原轻工业部造纸工业科学研究所）制浆研究室主任、技改办主任、产业部研发部主任、副总工等职，冠豪高新技术股份有限公司独立董事。先后参与和主持国家支撑计划、重点研发计划、军工配套科研和技改项目、横向服务多个项目的研究开发工作。主持开发和生产的产品涉及电气用纸、过滤用纸、建筑装饰用纸、卷烟用纸、农业用纸、书画用纸、医疗用纸、军工配套用纸等。完成的项目曾获轻工业部、黑龙江省、中国烟草总公司等科技进步奖。曾获中央企业劳动模范，国防科技工业协作配套先进个人，中国造纸学会蔡伦科技奖。现任中国制浆造纸研究院有限公司总工程师、研究开发部主任、衢州分院院长，中国造纸学会特种纸专业委员会常务副主任兼秘书长，河南江河纸业股份有限公司独立董事。



夏莲女士，1978 年出生，中国国籍，北京大学市场营销学士学位、欧洲工商管理学院……
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