公告日期：2023-11-14

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2023-086

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二
十七次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会
议于2023年11月13日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。
公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生
主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

经审核，公司监事会同意提名季若愚女士、孔峻先生为公司第九届监事会非 职工代表监事候选人，上述非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起 三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》的具体内容刊登于 2023 年 11 月 14
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2023-088）。

（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《监事会议事规则（2023 年 11 月修订）》的具体内容刊登于 2023 年 11 月
14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会
二〇二三年十一月十四日

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