公告日期：2024-04-25

湖北济川药业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四 年 五 月


湖北济川药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

一、2023 年年度股东大会会议议程

二、2023 年年度股东大会须知

三、2023 年年度股东大会会议资料

非累积投票议案：

1 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

7 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

8 关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

9 关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案

10 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜
的议案

11 关于部分募集资金投资项目变更的议案

12 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机
构的议案


湖北济川药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 8 日

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 济川药业办公楼会议室
主 持 人：曹龙祥

序号 会议议程

一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格

宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管理
二

人员；主持人宣布大会正式开始

三 主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过

宣读议案，提请股东审议如下议案：

非累积投票议案：

1 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

四

5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

7 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

8 关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

9 关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案

10 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案


序号 会议议程

11 关于部分募集资金投资项目变更的议案

12 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案

股东及股东代表对议案进行投票表决

五

回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果

通过交易系统统计网络投票表决结果

主持人宣布各项议案表决结果

六 见证律师发表法律意见

签署股东大会决议和会议记录

主持人宣布大会结束

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

湖北济川药业股份有限公司

2023 年年度……
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