公告日期：2022-10-19

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2022-082

转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年10月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召
开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司召开2022年第三
次临时股东大会的议案》，《湖北济川药业股份有限公司关于召开2022
年第三次临时股东大会的通知》已于2022年9月27日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将
有关事项提示公告如下：

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 10 月 25 日 14 点 10 分

召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 25 日

至 2022 年 10 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于补选公司独立董事的议案 √

2 关于补选公司独立董事薪酬的议案 √

3 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为 2022 年度审计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 9 月 26 日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议
通过，详见 2022 年 9 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。