公告日期：2019-04-26

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2019-005



厦门法拉电子股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,091,299

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 48.4850

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长严春光主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。董事会秘书陈宇先生出席会

议，公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2018年董事会工作报告》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 109,091,299 100 0 0 0 0

2、议案名称：《2018年监事会工作报告》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 109,091,299 100 0 0 0 0

3、议案名称：《2018年度财务报告》



审议结果：通过

表决情况：





股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 109,091,299 100 0 0 0 0

4、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 109,091,299 100 0 0 0 0

5、议案名称：《关于利润分配的方案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 109,091,299 100 0 0 0 0

6、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
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