公告日期：2018-04-27

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-004



国睿科技股份有限公司



第七届董事会第二十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。



3、本次会议于2018年4月25日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39



号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。



4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。



5、本次会议由公司董事长胡明春主持，公司监事和高级管理人员列席会议。



二、会议审议情况



1、审议通过了公司2017年年度报告全文及摘要。



议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



该议案将提交公司股东大会审议。



《公司2017年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2017年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。



议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



该议案将提交公司股东大会审议。



3、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。



议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。



议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



该议案将提交公司股东大会审议。



5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。



公司拟以2017年12月31日的总股本478,731,322股为基数，向全体股东每10股分配现金红利（含税）1.07元，共计分配现金红利51,224,251.45元；同时以资本公积金向全体股东按每10 股转增3股，共计转增143,619,397股，实施完毕后公司总股本为622,350,719股。



同时，提请股东大会授权董事会办理因实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。



议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



该议案将提交公司股东大会审议。



6、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。



议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



该议案将提交公司股东大会审议。



7、审议通过了《关于公司2018年度固定资产投资计划的议案》。



根据公司发展规划，结合2018年生产经营计划及现有资产状况，公司及下属子公司2018年度固定资产投资预算5,119.95万元。



议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过了《关于公司2018年度对外投资计划的议案》。



为了拓展轨道交通市场，公司的全资子公司恩瑞特与相关各方签订了《中电科哈尔滨轨道交通有限公司增资扩股协议》、《福州中电科轨道交通有限公司股东协议》，参股中电科哈尔滨轨道交通有限公司、福州中电科轨道交通有限公司。



根据该两份协议，公司2018年度预计对外投资总额为2,637.23万元。



议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。



议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡明春、王德江、蒋微波、吴迤、万海东、吴冰回避本议案的表决。



公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。



该议案将提交公司股东大会审议。



本次关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.ss……
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