公告日期:2018-05-23
证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2018-018
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点:公司13楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 240,144,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 50.4799
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长刘彦龙先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,全部董事均出席了会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事孔卫东先生因工作原因未能参加会
议;
3、公司总经理王占刚先生、常务副总经理张煜行先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监李玉雷先生、公司副总经理张春生先生、郑宝洪先生、商青艳先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2017年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 240,144,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:《2017年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 240,144,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:《2017年度公司财务报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 240,144,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称:《2017年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 240,144,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称:《2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司共实现净利润
163,523,345.90 元,加上年初未分配的利……
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