公告日期：2024-04-08

四川大西洋焊接材料股份有限公司

独立董事连利仙 2023 年度述职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定，我作为公司独立董事能够独立公正地履行职责，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案，对相关事项发表事前认可和独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2023年3月17日，公司2023年第一次临时股东大会选举我为公司第五届董事会独立董事，基本情况如下：

连利仙，女，汉族，1976 年出生。材料学博士，教授。曾任电子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。

作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会和股东大会的情况、相关决议及表决结 果等

本年应出 以通讯方 投票情 出席
姓名 席董事会 亲自出席 式参加次 委托出 缺席 况（反对 是否连续两次 股东
次数 次数 数 席次数 次数 次数） 未参加会议 大会
次数

连利仙 7 7 5 0 0 0 否 1

报告期内，作为独立董事我积极参加公司召开的股东大会、董事 会等会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、发 展、重大事项等情况介绍。对提交会议审议事项，充分发挥自己专业 优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断， 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2023年，我对提 交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、 弃权的情形；对提交董事会各专业委员会讨论审议的事项，经认真讨 论后，均投出同意票，同意提交董事会审议，没有反对、弃权的情形。
（二）专门委员会履职情况

我作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，积极参 加专门委员会召开的相关会议，切实履行独立董事相关职责，规范公 司运作，健全公司内控。参加战略委员会会议1次，审阅了公司《2022 年年度报告》中关于公司发展战略等相关内容和《公司2022年投资总 结和2023年投资计划》，结合焊接材料行业发展趋势、行业竞争格局 和公司在行业中的地位等实际情况，对公司中长期发展战略规划提出 了调整意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我作为公司独立董事与公司财务负责人及会计师事务
所进行沟通，认真审议公司2022年年度报告、2023年各季度报告，与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

我听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险，对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等重大事项进行主动查询，独立、客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。我持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作和舆情，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。

（五）现场考察情况

为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，主要通过以下方式对公司生产经营情况、内控制度等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查。

积极参加公司董事会，认真听取相关人员汇报，认真审议相关报告，基于自己的专业背景，运用专业知识，对公司重大事项发表独立意见和审慎评估，严肃行使职权。积极参加公司股东大会，认真聆听到会股东，特别是中小股东的意见，并对其提……
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