公告日期：2024-04-08

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-05 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第七十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第五届董事会第七十六次会议通知和材料已于 2024 年 3 月
22 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日在公司
生产指挥中心会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9 人，实际参与表决董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2023年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋 2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现利润总额为 13,507.09 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 10,131.36 万元。年初未分配利润 68,171.30 万元，
支付 2022 年现金股利 2,692.81 万元，提取法定盈余公积金 541.43
万元，2023年度可供股东分配利润 75,068.42 万元。

董事会同意公司 2023 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.55 元

（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，
以此计算合计拟派发现金红利 49,368,265.71 元（含税）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2023年年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度报酬的议案》

同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
支付 2023 年度年报审计费用 55 万元、内控审计费用 20 万元，承担
审计期间的差旅费、食宿费等 21.70万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事……
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