公告日期：2024-04-08

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-08 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于追加确认 2023 年度日常关联交易类别及 2024 年
度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司按市场定价原则向关联方采购商品、销售商品、关联租赁等，属于正常的生产经营需要而发生，遵循公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
“大西洋”）于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第七十六次会议，
审议通过《公司 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于追加 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司
业有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于 2024 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案》，同意公司追加 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易超出预计类别部分 6.61 万元以及 2024年度与上述关联方发生日常关联交易。关联董事在审议相关议案时回避表决。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋第五届董事会第七十六次会议决议公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司关联
股东需对相关议案回避表决。

2.独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司追加 2023 年度日常关联交易类别及预计 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易额度，符合公司经营和发展实际，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。公司发生日常关联交易的关联方以公司控股股东及其子公司、公司参股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。公司与关联方发生日常关联交易时，均遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，不会损害公司及股东的利益。同意公司追加
2023 年度日常关联交易类别及对 2024 年度日常关联交易的预计情况，并将有关议案提交公司第五届董事会第七十六次会议审议。

独立董事意见：公司追加 2023 年度日常关联交易类别及预计2024 年度日常关联交易额度的有关议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》以及公司章程的规定，事前己经我们审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决，董事会的审议决策程序符合有关规定。公司日常关联交易有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。我们同意公司追加 2023 年度日常关联交易类别及2024 年度对日常关联交易的预计。

3. 审计委员会审核意见

公司追加2023年度日常关联交易类别和对2024年度日常关联交易进行预计的有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为；关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意公司追加2023年度日常关联交易类别和对2024年度日常关联交易的预计，并提交董事会审议。


（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

交易类别 关联方 2023 年预计 2023 年发生 差异较大
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