公告日期：2023-06-07

公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司

2022 年年度股东大会会议材料

二〇二三年六月十六日


四川大西洋焊接材料股份有限公司

2022 年年度股东大会会议材料

目 录


一、公司 2022 年年度股东大会会议议程...... 3
二、公司 2022 年年度股东大会会议须知...... 5
三、审议议案（报告） ...... 8
1.公司 2022 年度董事会工作报告 ...... 8
2.公司 2022 年度监事会工作报告 ......15
3.公司 2022 年年度报告及年度报告摘要......20
4.公司 2022 年度内部控制评价报告 ......21
5.公司 2022 年度财务决算报告 ......27
6.公司 2023 年度财务预算方案 ......34
7.公司 2022 年年度利润分配方案 ......36
8.公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报酬的议案......38
9.公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 ......39
10.公司 2022 年度独立董事述职报告......40
11.公司关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 ......49
12.公司关于 2023 年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案......5913.公司关于追加 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及 2023 年度与江苏申源特种合

金有限公司日常关联交易预计情况的议案......62
14.公司关于 2023 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案......66
15.公司关于 2023 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案......69
16.公司关于 2023 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案......72
17.公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案 ......75
18.公司关于修订公司《章程》的议案......80

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四川大西洋焊接材料股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 6 月 16 日下午 1:30 分

会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室

会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读本次股东大会会议须知；
三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
四、审议议案（报告）：

序号 议案（报告）名称

1 公司 2022 年度董事会工作报告

2 公司 2022 年度监事会工作报告

3 公司 2022 年年度报告及年度报告摘要

4 公司 2022 年度内部控制评价报告

5 公司 2022 年度财务决算报告

6 公司 2023 年度财务预算方案

7 公司 2022 年年度利润分配方案

8 公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度
报酬的议案

9 公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案

10 公司 2022 年度独立董事述职报告

11 公司关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

12 公司关于 2023 年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案

ATLANTIC CHINAWELDING CONSUMABLES,INC. 3

13 公司关于追加 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度
及 2023 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案

14 公司关于 2023 年度与天津合荣钛……
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