公告日期：2024-04-03

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-021

江苏康缘药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 02 日

(二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,225,644

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.0255

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书邱洪涛先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、王传磊先
生、潘宇先生、鲜飞鹏先生，财务总监江锁成先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 251,211,544 99.9943 0 0.0000 14,100 0.0057

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 251,211,544 99.9943 0 0.0000 14,100 0.0057
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 251,211,544 99.9943 0 0.0000 14,100 0.0057

4、 议案名称：2023 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 251,225,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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