公告日期：2024-03-11

江苏康缘药业股份有限公司



2023 年度独立董事述职报告



作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我们在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:



陈凯先先生：1945 年 8 月出生，中国科学院院士，理学博士，教授，研究员。

现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、博士生导师、学术委员会主任。中国医学科学院和中国中医科学院学部委员，国际标准化组织（ISO）中医药标准技术委员会主席顾问。2019 年 12 月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。



许敏先生：1964 年 1 月生，博士，中共党员，三级教授，硕士生导师，北京

大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任、“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。2021 年 5 月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。



段金廒先生：1956 年 10 月出生，博士，二级教授，南京中医药大学博士研

究生导师，国际欧亚科学院院士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。全国中医药杰出贡献奖获得者，全国优秀科技工作者，入选全国首届“岐黄学者”中医药领军人才工程，带领团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。现任中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程中心主任、国家中医药管理局中药

资源循环利用重点研究室主任、江苏省中药资源产业化过程协同创新中心主任，兼任国家中医药管理局中药材产业扶贫行动技术指导专家组组长、中国自然资源学会中药及天然药物资源研究专业委员会主任委员、中国中药协会中药资源循环

利用专业委员会主任委员等。2023 年 6 月 26 日起任公司第八届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。



二、独立董事年度履职概况



（一）董事会和股东大会审议决策事项



2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 1 次股东大会。我们按时出席了

股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在参加董事会会议时，我们认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。



2023 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

（二）参加董事会及股东大会会议情况



参加董事会情况 参加股东大会情况

董事



姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大会



董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 的次数



陈凯先 8 8 7 0 0 0



许 敏 8 8 6 0 0 1



段金廒 5 5 4 0 0 1



董 强 3 3 2 0 0 0



（已离任）



注：原独立董事董强先生在报告期内已离任（任期已达六年）。段金廒先生

于 2023 年 6 月 26 日起任公司第八届董事会独立董事。



（三）参加各专业委员会会议情况



我们作为公司各专门委员会的主任委员、委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，参加各专门委员会就公司战略规划制定、……
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