公告日期：2024-03-11

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-010
江苏康缘药业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知
于 2024 年 2 月 27 日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3
月 8 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：

1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》


现将公司 2023 年度监事会的工作情况汇报如下：

（一）监事会的工作情况

会议情况 会议议题

1、2022 年年度报告及其摘要

2、2022 年度监事会工作报告

2023 年 2 月 20 日召开第七届监事会3、2022 年度财务决算报告

第十七次会议 4、关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的
议案

5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

6、2022 年度内部控制评价报告

2023年4月7 日召开第七届监事会第1、2023 年第一季度报告
十八次会议

1、关于增加监事会席位的议案

2023年6月5 日召开第七届监事会第2、关于修改《监事会议事规则》的议案

十九次会议 3、关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
4、关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案

2023 年 6 月 26 日召开第八届监事会1、关于选举第八届监事会主席的议案

第一次会议 2、关于核实公司 2022 年度限制性股票激励计划预留
部分第二批授予激励对象名单的议案

1、关于会计估计变更的议案

2023 年 7 月 12 日召开第八届监事会2、2023 年半年度报告及其摘要

第二次会议

3、关于公司购买资产暨关联交易的议案

1、关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预
留部分首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就
的议案

2、关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划
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