公告日期：2024-03-11

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-009

江苏康缘药业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2024
年 2 月 27 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告详见公司《2023 年年度报告》第十节“财务报告”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。


具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

董事会对本议案进行表决时，关联董事肖伟先生、杨永春先生回避表决，其余 7名董事（含 3 名独立董事）参与表决。

表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

八、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2023 年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2023年度企业社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于回购注销公司 2022 年度限制……
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