公告日期：2024-03-11

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-013

江苏康缘药业股份有限公司



关于预计 2024 年度日常关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



本事项需提交公司股东大会审议。



该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。



根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2023 年日常关联交易情况及 2024年生产经营计划，现对 2024 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过 98,480.28 万元，具体情况如下：



一、预计 2024 年度日常关联方交易情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



1、公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月7日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。



2、本公司于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事

会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大



会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。



（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况



单位：万元



关联交易类别 关联人 2023 年预计金额不 2023 年实际 预计金额与实际发生金

超过 发生金额 额差异较大的原因



向关联人销售 江苏康缘医药商业有限公 58,000.00 49,507.00 2023年对该客户实际销

商品 司及其子公司 售商品规模未达预期



向关联人出租 江苏康缘集团有限责任公 780.00（注 1） 757.57



房屋 司及其子公司



向关联人提供 江苏康缘集团有限责任公 300.00（注 2） 393.65 不适用



代加工服务 司及其子公司



江苏康缘医药商业有限公 1,200.00 1,483.32



司及其子公司



向关联人购买 江苏康缘生态农业有限公 12,000.00 8,721.56 主要系该公司供应量不

商品及接受劳 司 足所致



务 江苏安喜莱生物科技发展 4,800.00 4,709.17 不适用



有限公司



小计 18,000.00 14,914.05



连云港康缘物业管理有限 2,600.00 3,120.84 不适用



公司



接受关联人提 江苏康缘集团有限责任公 公司在日常经营过程中

供的服务 司及其子公司 750.00（注 3） 1,856.79 ……
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