公告日期：2024-02-07

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-003
江苏康缘药业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）
会议通知于 2024 年 2 月 3 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于
2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事
9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

（一）回购股份的目的

为维护公司价值及股东权益，综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为增强投资者信心，公司计划以自有资金回购公司股份。本次回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）回购期限

1、自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回

购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购 拟回购数量 占公司总股本的 拟回购资金总额 回购实施期限

用途 （股） 比例（%） （亿元）

用于维护公司价 8,333,334- 1.43-2.85 1.5-3 自董事会审议通过回购
值及股东权益 16,666,666 方案之日起 3 个月内

注：上述测算系按回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民
币 3.0 亿元（含），回购价格上限 18.00 元/股测算。具体回购资金总额及回购数
量、比例以回购期满时的实际情况为准，如回购均价较低，有超过上表中回购数
量上限的可能。

若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证
券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）本次回购的价格

回购价格上限为 18.00 元/股，该回购股份价格上限不高于董事会审议通过
本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公
司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状
况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息
事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相
应调整回购价格上限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）本次回购的资金来源：自有资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，公司本次回购方案无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨促进“提质增效重回报”行动的公告》（公告编号：2024-004）。

独立董事对本议案发表了同意……
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