公告日期：2024-02-07

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-004

江苏康缘药业股份有限公司



关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨促进

“提质增效重回报”行动的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



回购股份的用途：本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，本次

回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。



回购资金总额：不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元

（含）



回购期限：自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 3 个月



回购价格：回购价格上限为 18 元/股(含)，该价格不高于公司董事会

审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。



回购资金来源：自有资金



相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、

控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个

月均无减持计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按相关

规定及时履行信息披露义务。



相关风险提示



1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无

法实施的风险；



2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原

因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。



4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购

实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。





根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了本次回购股份的方案，切实促进“提质增效重回报”行动。具体内容如下：



一、回购方案的审议及实施程序



（一）本次回购股份方案审议情况



2024 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事进行表决，以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了一致同意的独立意见。



本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，依照《公司章程》第二十五条规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无需提交股东大会审议。



上述董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》等相关规定。



（二）本次回购股份符合相关条件



本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，符合《回购指引》第二条第二款规定的“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”及“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%”条件。



二、回购方案的主要内容



（一）公司本次回购股份的目的



为维护公司价值及股东权益，综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于

对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以

及未来的盈利能力和发展前景，为增强投资者信心，公司计划以自有资金回购

公司股份。本次回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。



（二）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。





（三）拟回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交

易方式回购公司股份。



（四）回购期限



1、自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过3个月。公司将根据董事

会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。



2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：



（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回

购期限自该日起提前届满；



（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本

回购方案之……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。