公告日期：2018-02-14

广西慧金科技股份有限公司



2017 年度社会责任报告



本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



企业首先应当回归经营本质，通过经营和创新发展，输出业绩创造利润，为全体股东创造价值，对股东负责。同时，还应承担起对利益相关方和全社会的责任，承担起企业社会公民的基本义务。



作为一家上市公司，广西慧金科技股份有限公司（以下称“慧金科技”或“公司”）在追求经济效益和企业发展的同时，积极保护股东尤其是中小股东利益，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商及客户，促进公司自身与社会的和谐发展。



2017 年是公司全面回归正轨的一年。在公司治理、信息披露方面，公司仔



细梳理了前期风险事项，同时积极与监管部门沟通，安排专业人员并聘请中介机构，严格按照要求进行全面整改。目前公司内部治理、信息披露均合规有序。



经营方面，公司一方面保证了原有物业业务的平稳运营，另一方面积极拓展智慧城市新业务，合并非经营性损益后，2017 年实现扭亏为盈。同时新设了两家股权投资公司，为公司未来发展做积极的探索。



此外，公司积极清理前期不合规也不符合公司经营需要的交易、追回欠款、想方设法保护公司财产和各项权益，维护了全体股东的利益。



如何对股东负责，尤其是对中小股东负责，是公司未来工作的重中之重。中证中小投资者服务中心有限公司（以下简称“投服中心”）作为中小投资者的代表，是公司与中小投资者沟通的桥梁与窗口，是公司聆听投资者质询和建议的重要渠道。未来，公司在强化信息披露、加强与中小股东直接沟通的同时，将积极争取与投服中心保持良好沟通，在全体股东的监督指导下开展工作，为投资者参与公司治理提供一切可能的便捷通道，以实际行动保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。



本报告本着真实、客观、透明的原则，系统地总结和反映公司在履行社会责任方面的工作状况。



一、公司概况



广西慧金科技股份有限公司原名广西北生药业股份有限公司(以下简称“北生药业”)，1993年11月28日成立，2001年8月7日在上海证券交易所上市，股票代码600556。2017年6月更名为广西慧金科技股份有限公司，现注册资本为人民币39,479.3708万元。



公司的主要业务为智慧城市业务和物业管理业务。公司的智慧城市业务涉及智慧城市级顶层设计和咨询及智慧城市平台和生态圈体系建设。公司的物业管理服务业务集中于全资子公司杭州郡原物业服务有限公司。



股东大会是公司的最高权力机构，对公司重大事项进行决策；董事会是公司的经营决策机构，对公司的发展目标和重大经营活动做出决策；监事会是公司的监督机构，对公司的财务和经营行为发挥监督作用；高管层是公司经营计划的执行者，由董事会聘任。



二、公司的愿景与社会责任



公司努力为客户提供“专业、高效、优质、诚信”的服务，为股东创造良好回报、保护股东权益，和合作伙伴共同成长，为员工提供发展平台，为社会创造公共价值，积极承担对客户、股东、合作伙伴、员工、社会等相关利益体的社会责任，努力实现公司与客户、股东、合作伙伴、员工和社会的和谐发展。



公司是社会公众公司，也是社会责任公司，公司不但要追求经济效益、保护股东利益，同时也积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，潜心关注并努力为股东、客户、受益人、员工、商务伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展尽职尽责，促进公司与社会的共同繁荣。



公司将把履行社会责任作为重要职责，坚持企业发展与履行社会责任并重的理念。



三、股东权益保护



（一）积极行使股东权利，重建公司治理结构



公司于2001年在上海证券交易所挂牌上市，已根据《公司法》、《证券法》、



《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求并根据权力机构、决策机构、经营机构、监督机构相互分离、相互制约的原则，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的完整健全的“三会一层”公司治理结构，公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。



公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则，充分发挥了董事会专门委员会的职能，为董事会提出建设性意见，对公司运作进行监督，提高董事会运作的独立性、有效性，维护公司和全体股东的利益。……
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