公告日期：2019-01-22

时代出版会议文件 编号：DSH-06-37

日期：2019-01-21

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019－005

时代出版传媒股份有限公司



第六届董事会第三十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年1月21日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2019年1月11日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于进一步明确公司回购股份用途暨补充调整<关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书>的议案》：



公司于2018年12月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益。



根据上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《细则》”）第十五条规定：上市公司为维护公司价值及股东权益回购股份，拟用于减少注册资本或者出售的，应当按照规定在回购股份方案中予以明确并披露。



根据《细则》要求，结合实际情况，公司拟对回购报告书进行补充调整，进一步明确公司回购股份用途（具体请详见公司于2019年1月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于<以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书>的补充公告》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》）。



特此公告。



时代出版传媒股份有限公司董事会



2019年1月21日




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