公告日期：2018-11-17

时代出版传媒股份有限公司
2018年第三次临时股东大会资料
2018年11月


时代出版传媒股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2018年11月26日下午15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：王民董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00）。

（二）审议议案：

1.00关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01拟回购股份的目的和用途

1.02拟回购股份的种类

1.03拟回购股份的方式

1.04拟回购股份的价格区间、定价原则

1.05拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例


1.06拟用于回购的资金来源

1.07拟回购股份的期限

1.08决议的有效期

2.关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案

3.关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

4.关于修订公司《章程》的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束


目录


关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案...................5关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案...7
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案.................8
关于修订公司《章程》的议案................................10

会议资料一

关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不低于人民币1亿元且不超过人民币5.5亿元以集中竞价交易方式回购社会公众股份（以下简称“本次回购”），具体情况如下：

（一）拟回购股份的目的和用途

鉴于近期受外部市场因素的综合影响，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，依据相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由公司股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）拟回购股份的价格区间、定价原则

公司本次回购价格拟为不超过每股11.00元，即以每股11.00元或更低的价格回购股票，未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则）。

若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。


（五）拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例

在回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币5.5亿元、回购股份价格不超过人民币每股11.00元的条件下，如以回购资金总额上限5.5亿元、回购价格上限每……
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