公告日期：2018-04-20

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董事会审计委员会2017年履职情况报告



2017年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员 会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了相关职责。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报如下:



一、审计委员会基本情况



公司董事会审计委员会由独立董事赵惠芳（主任委员）、樊宏组成。



二、审计委员会年度会议召开情况



报告期内，公司第六届董事会审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下： 日期 会议名称 审议/沟通事项1.公司2016年度经营情况及重大事项



第六届董事会审计委员会 2.公司2016年度审计工作进展情况



2017年1月10日 2017年第一次会议 3.审计委员会委员提出对2017年度审



计工作的要求



1.公司2016年度审计工作总结和审计



报告



2.公司2016年度财务决算报告



第六届董事会审计委员会



2017年2月24日 3.公司2016年度内部控制的自我评价



2017年第二次会议



报告



4.公司2016年度内部控制审计报告



5.聘请公司2017年度审计机构



第六届董事会审计委员会



2017年4月27日 2017年第三次会议 公司2017年第一季度报告



第六届董事会审计委员会



2017年8月8日 公司2017年半年度报告



2017年第四次会议



第六届董事会审计委员会



2017年10月29日 2017年第五次会议 公司2017年第三季度报告



三、审计委员会2017年度主要工作内容情况



1．2016年年报审计工作中的履职情况



在公司2016年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》相关规定，在年审会计师进场审计之前，与其协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司年度审计工作计划、年度内部控制评价方案等事项进行了沟通。在年审会计师进场开始审计工作后，召开了第一次会议，对审计进展情况等事项进行了沟通，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师审计工作完成后，召开了第二次会议对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、内控自我评价报告和内控审计报告等事项进行了审议，并同意将经年审会计师正式审计的相关报告，以及由审计委员会审议通过的相关事项提交公司董事会审议。



2．监督及评估外部审计机构工作



公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构……
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