公告日期：2019-02-15

保定天威保变电气股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会会议材料
二〇一九年二月


目 录


1、保变电气二〇一九年第一次临时股东大会会议须知.............................2
2、保变电气二〇一九年第一次临时股东大会授权委托书.........................4
3、保变电气二〇一九年第一次临时股东大会会议议程.............................5
4、保变电气二〇一九年第一次临时股东大会会议议案.............................6
关于修改《公司章程》的议案....................................................................6
关于确认2018年科研项目经费的议案................................................... 12
关于2019年度向子公司提供担保额度的议案....................................... 13
关于选举公司董事的议案.......................................................................... 18

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

本次股东大会《关于选举公司董事的议案》采取累积投票制。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019年2月22日


保定天威保变电气股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月
22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修改《公司章程》的议案

2 关于确认2018年科研项目经费的议案

3.00 关于2019年度向子公司提供担保额度 -

的议案

向天威保变（合肥）变压器有限公司

3.01 提供担保总额不超过人民币28,500万

元整

向天威保变（秦皇岛）变压器有限公

3.02 司提供担保总额不超过人民币49,000

万元整

向保定……
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