公告日期：2018-12-18

目 录


关于召开2018年第三次临时股东大会的通知............................2

关于收购西安英威腾电机有限公司100%股权的议案......................9
关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的议案

..................................................................17

关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业继续签订《长期采购协议》的议案........28关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿继续签订《长期采购协议》的议案...31

关于控股股东修订部分承诺事项的议案....................................34
关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案......................38
章程修正案............................................................42

厦门钨业股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月24日 14点30分

召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月24日

至2018年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《关于收购西安英威腾电机有限公司100%股 √

权的议案》

2 《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实 √

施增资扩股同步引入员工持股的议案》

3 《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业继续 √

签订《长期采购协议》的议案》

4 《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿继续 √

签订《长期采购协议》的议案》

5 《关于控股股东修订部分承诺事项的议案》 √

6 《关于回购离职人员限制性股票激励计划授 √

予股票的议案》

7 《章程修正案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议
通过，相关公告于2018年12月8日刊载于上海证券交易所网站及《中国证
券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：议案6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，……
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