公告日期：2018-09-21

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-060

深圳高速公路股份有限公司



第八届监事会第七次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况



(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第七次会议于2018年9月20日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年9月14日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2018年9月14日。



(三)会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。

(四)公司证券事务代表列席了本次会议。



(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况



本次会议由监事会主席王增金主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：



(一)审议通过关于批准监事辞任的议案。



因工作变动原因，监事王增金先生提交了辞任书拟辞去监事及监事会主席职务。监事会批准王增金先生的辞任申请，但由于王增金先生的辞任将导致本公司监事人数少于法定人数，在股东大会选举出新任监事前，王增金先生仍将依照法律法规和公司章程的规定，继续履行监事职责。



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



本公司谨此就王增金先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。



(二)审议通过关于推选监事会临时召集人的议案。





同意推选监事叶俊女士为监事会临时召集人，在监事会推选出主席之前代行监事会主席职责。



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



(三)审议通过关于提名监事候选人的议案。



监事会同意提名吴亚德先生（简历详见附件）为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



特此公告



深圳高速公路股份有限公司监事会

2018年9月20日

附件：监事候选人简历

吴亚德先生，1964年出生，拥有高级政工师专业职称，广东省行政学院经济管理专业学士，广东省社会科学院经济学专业研究生学历，拥有丰富的收费公路管理、投资和企业管理经验。吴先生自2002年1月至2018年9月期间任本公司代总经理、总经理/总裁，自1997年1月至2018年9月期间担任本公司董事。吴先生现亦任本公司部分子公司之董事。




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