公告日期：2018-08-18

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-052

深圳高速公路股份有限公司



第八届监事会第六次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况



(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第六次会议于2018年8月17日（星期五）上午以现场方式在深圳举行。



(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年8月10日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2018年8月10日。



(三)会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。

(四)公司证券事务代表列席了本次会议。



(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况



本次会议由监事会主席王增金主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：



一、逐项审议通过关于审查2018年半年度报告的议案。



1、审查通过关于采用财政部新发布的一般企业财务报表格式及变更会计政策的议案。



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



2、审查通过2018年半年度报告（“半年报”，包括半年度报告摘要），审查意见如下：



经审查，监事会未发现半年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现半年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现半年报所载资料存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



特此公告



深圳高速公路股份有限公司监事会

2018年8月17日


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