公告日期：2012-08-07

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深圳高速公股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（於中華人民共和國註冊成的股份有限公司）

（股份代號：00548）





董事會會議通告





深圳高速公股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二

一二八月十七日（星期五）舉會議，以審議及批准本公司截至二一二月三十日

止個月未經審計之中期業績及其他事項（如有）。





承董事會命

吳倩

公司秘書





中國，深圳，20128月6日





於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（執董事兼總裁）、

景奇先生（非執董事）、趙俊榮先生（非執董事）、胡偉先生（非執董事）、謝

日康先生（非執董事）、張楊士（非執董事）、趙志錩先生（非執董事）、王海

濤先生（獨非執董事）、張民先生（獨非執董事）、區勝勤先生（獨非執

董事）和鉅昌先生（獨非執董事）。



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