公告日期:2012-08-06
证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2012-023
债券代码:126006 债券简称:07深高债
债券代码:122085 债券简称:11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)谨定于2012年9月20日(星期
四)上午十时正在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室召开本
公司2012年第一次临时股东大会(“会议”或“本次大会”),现将有关事项通知
如下:
一、会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议方式:现场方式
3、会议地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室
4、会议时间:2012年9月20日10:00
二、会议审议事项
会议将以特别决议案方式审议及批准关于修订本公司《公司章程》的议案,
并授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》相关的各项
报批、披露、登记及备案等手续,以及根据本公司实际情况及上市地交易所和相
关监管机构不时提出的修改要求,对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改
(如有)。
有关上述议案的详情,请参阅本公司日期为2012年8月3日的公告,上述
公告已在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露。一份按照香港联合交易所有限公司证券上市规
则编制的通函,将寄发予本公司H股股东,并在上海证券交易所网站
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(http://www.sse.com.cn)发布。
三、会议出席对象
1、凡于2012年8月20日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司
股东,在履行必要的登记手续后,均有权出席本次大会。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、本公……
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