公告日期：2024-07-12

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-060

山东黄金矿业股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二
次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东
大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次
H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10:00


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日

至 2024 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

（一）2024 年第四次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股 √ √
东大会决议有效期的议案》

2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人 √ √
士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的

相关事宜有效期的议案》

3 《关于注册多品种债务融资工具的议案》 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案 1-议案 3 已经公司第六届董事会第六十二次会议、议案 1-议案 2 已

经第六届监事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 7 月 10 日公司

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》披露的公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

（二）2024 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案（特别决议案）

1 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 √

效期的议案》

2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 √

次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》

注：为避免 A 股股东不必要的重复投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。