公告日期：2024-03-29

山东黄金矿业股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关制度，积极认真履行职责，勤勉尽责，切实有效发挥审查、监督作用。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

目前审计委员会由赵峰（主任委员）、李航、汪晓玲、王运敏、刘怀镜五人组成，全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，委员会成员组成符合监管要求以及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，审计委员会共计召开 9 次会议，各委员出席了
全部会议。会议对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告共计四期定期报告及财务报表，内控审计、内控评价以及关联交易等方面的共计 30 项议案进行了审议，各位委员通过亲自或委托出席全部会 议，且所有审议事项均获得通过。具体审议事项如下：


会议召开时间 审议事项 决议情况

审议《关于变更 2022 年度 A 股会计师事务所及 会议一致通过
2023 年 1 月 11 日 内控审计机构的议案》 议案内容并提
请董事会审议。

认可《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）从事公司 2022 年度财务报告审计工作的总

结报告》；认可信永中和（香港）会计师事务所

有限公司对公司 2022 年年度报告（包括 2022 年

度财务会计报表）、2022 年度内部控制审计工作；

认可信永中和（香港）会计师事务所有限公司对

公司 H 股 2022 年年度财务报告审计工作；审议

《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预

算报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年

年度利润分配预案》《关于计提 2022 年年度资

产减值准备的议案》《关于聘任 2023 年度审计

机构的议案》《关于 2022 年内部控制评价报告 会议一致通过
2023 年 3 月 28 日 的议案》《关于 2022 年度社会责任报告的议案》 全部议案内容
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 并提请董事会
的专项报告的议案》《关于 2023 年度公司为香 审议。

港子公司提供年度担保额度的议案》《关于 2023

年度子公司委托理财单日最高限额的议案》《关

于开展2023年度证券投资单日最高额度的议案》

《关于开展2023年度期货和衍生品交易的议案》

《关于开展 2023 年度黄金远期交易与黄金租赁

组合业务的议案》《关于调整 2023 年度日常关

联交易额度上限的议案》《公司与山东黄金集团

财务有限公司财务有限公司的风险持续评估报

告》《关于香港子公司向银行申请贷款的议案》

《关于为香港子公司融资提供担保的议案》《关

于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

会议一致通过
2023 年 4 月 26 日 审议《公司 2023 年第一季……
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