公告日期：2024-03-29

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和（香港）”，两家机构合称为“信永中
和”）分别担任公司 2023 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公
司 2023 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

（一）信永中和事务所机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和事务所 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为
29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审
计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。
2.项目基本信息


签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

独立复核合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

签字注册会计师：王磊女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供A 股年报审计服务，近三年签署上市公司 0 家。

（二）信永中和（香港）机构信息

1.机构信息/人员讯息/业务讯息

信永中和(香港)会计师事务所有限公司由中国北京信永中和会计师事务所与香港何锡麟会计师行于 2005 年合并后正式成立，注册地址在香港铜锣湾告士打道 311 号皇室大厦安达人寿大楼 17 楼。信永中和(香港)为一家会计及财务汇报局认可注册的会计师事务所，获准为于香港联合交易所有限公司主板及 GEM上市的公司、国际及中国企业的附属公司，以及香港中小企业提供审计业务。
截至 2023 年 12 月 31 止，信永中和(香港)拥有从业人员约 450 名。香港上
市公司年审客户 84 家。

项目签字合伙人及独立复核合伙人均为香港会计及财务汇报局认可的注册上市实体核数师事务所的注册会计师。

（三）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》。2023
年 6 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审
计机构的议案》，同意聘任聘请信永中和事务所和信永中和（香港）分别担任公
司 2023 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公司 2023 年度内部控
制审计机构。在董事会召开前，公司审计委员会就前述事项进行了事前审核，独立董事发表了事前认可意见及同意的意见。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023
年度的合并及母公司经营成果和现金流量；……
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