公告日期：2024-03-29

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-023

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议于2024年3月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长李航先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

公司独立董事王运敏、刘怀镜、赵峰分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。2023年度独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。


表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》

4.1 独立董事王运敏2023年度独立性情况（独立董事王运敏回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.2 独立董事刘怀镜2023年度独立性情况（独立董事刘怀镜回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.3 独立董事赵峰2023年度独立性情况（独立董事赵峰回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2024年度财务预算报告》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《公司2023年度利润分配方案》


具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（临2024-025号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《公司2024年度生产经营计划》

2024年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于47吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，董事会将视未来的发展情况适时做出相应调整）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司固定资产报废的议案》

为进一步加强资产管理，优化资源配置，最大限度地发挥资产效益，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大、生产工艺的持续改进，部分固定资产不能满足生产及工艺的需求，现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产进行报废。报废的固定资产原值346,793,652.13元，累计折旧328,948,038.11元，减值准备113,561.13元，账面价值17,732,052.89元，预计损失8,665,885.31元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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