公告日期：2024-02-21

此 乃 要 件 請 即 處 理



閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東黃金礦業股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.



山東黃金礦業股份有限公司



（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）



（股份代號：1787）



(1)建議收購西嶺金礦探礦權



(2)建議修訂《公司章程》



及



(3) 2024年第二次臨時股東大會通告



獨立董事委員會及獨立股東的



獨立財務顧問



山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年3月7日（星期四）上午十時正於中國山東省濟南

市 歷 城 區 經 十 路2503號 本 公 司 會 議 室 舉 行2024年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會」），大 會 通 告

載於本通函第III-1至III-2頁。獨立董事委員會致獨立股東的推薦意見函件載於本通函第38頁。獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件載於本通函第39至61頁。

臨時股東大會適用之代理人委任表格隨附於本通函。代理人委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(http://www.sdhjgf.com.cn)。

任何有權出席臨時股東大會並於會上表決的本公司股東（「股東」）均有權委任一名或多名代理人出席，並代其投票。代理人毋須為本公司股東。倘 閣下有意委任代理人出席臨時股東大會並代 閣下投票，務請按隨附的代理人委任表格上印備的指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格儘快交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（只供H股股東），且在任何情況下最遲須於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2024年3月6日（星期三）上午十時正前）以來人、來函或傳真方式送達。填妥及交回代理人委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。



2024年2月21日



目 錄



頁次



釋義 ...... 1



董事會函件...... 5



獨立董事委員會函件 ...... 38



獨立財務顧問函件 ...... 39



附錄一 － 評估報告 ...... I-1



附錄二 － 一般資料 ...... II-1



附錄三 － 2024年第二次臨時股東大會通告 ...... III-1

— i —





釋 義



於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：



「A股」 指 本 公 司 向 境 內 投 資 者 發 行 的 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 並

於上海證券交易所上市的內資股；



「收購事項」 ……
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