公告日期：2024-01-30

中银国际证券股份有限公司

关于山东黄金矿业股份有限公司

延长向特定对象发行 A 股股票股东大会

决议有效期及相关授权有效期的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据相关法律法规及规范性文件的规定，现就山东黄金延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，核查情况及核查意见具体如下：

一、本次向特定对象发行的审议程序

1、2022年 6 月 2 日，发行人召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审
议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行股票相关的议案，同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。公司独立董事就本次发行相关事宜发表了同意的独立意见。

2、2022 年 7 月 29 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会、2022
年第一次 A 股及 H 股类别股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行股票相关的议案。根据上述会议决议，本次发行股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案
之日起 12个月，即自 2022 年 7月 29日至 2023 年 7月 29 日。

3、根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求，2023 年 2 月 24
日，发行人召开了第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订，并同意将《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等议案提交公司股东大会审议表决。公司独立董事就本次调整相关事宜发表了同意的独立意见。

4、2023 年 3 月 22 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会、2023
年第一次 A 股及 H 股类别股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》三项与本次向特定对象发行相关议案。根据该股东大会会议决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权中涉及监管机构和证券交易所批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即 2024年 3 月 21日）。

5、2023 年 6 月 16 日，发行人召开了第六届董事会第四十一次会议，审议
通过《关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的募集资金规模及发行方案进行调整。公司独立董事就本次调整相关事宜发表了同意的独立意见。

6、2023 年 8 月 15 日，发行人召开了第六届董事会第四十四次会议，通过
了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长 6 个月。公司独立董事就延长股东大会决议有效期事项发表了同意的独立意见。

7、2023 年 9 月 1 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第二
次 A 股及 H 股类别股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股
股票股东大会决议有效期的议案》。根据上述会议决议，本次发行股东大会决
议的有效期自原期限届满之日起延长 6 个月，即自 2023 年 7 月 29 日延长至

2024 年 1 月 29 日。

二、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的具体情况

1、董事会审议情况

鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行 A 股股票事宜，为了保证本次发行……
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